As buscas da Polícia Federal em endereços ligados ao presidente do Banco Master, Daniel Vorcaro, e a familiares também foram realizadas em cidade do RS. A defesa de Vorcaro diz ter “interesse no esclarecimento completo dos fatos e no encerramento célere do inquérito”. [Veja a nota na íntegra ao final desta reportagem.]
Agentes da PF estiveram em Santa Maria, na Região Central do Estado, nesta quarta-feira (14), para cumprir mandados da segunda fase da Operação Compliance Zero.
De acordo com o g1, ordens judiciais estão sendo cumpridas em imóveis em nome do pai, da irmã e do cunhado de Vorcaro, sendo um dos locais em Santa Maria.
A investigação mira interromper a atuação da organização criminosa, além de recuperar ativos.
Foto: Agência Brasil
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As autoridades investigam prática de crimes de organização criminosa, gestão fraudulenta de instituição financeira, manipulação de mercado e lavagem de dinheiro.
Ao todo, 42 mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF), estão sendo cumpridos também em São Paulo, Bahia, Minas Gerais e Rio de Janeiro.
Também há medidas de sequestro e bloqueio de bens e valores que ultrapassam os R$ 5,7 bilhões.
Alvos
Além de Vorcaro, o empresário Nelson Tanure e o investidor João Carlos Mansur, ex-presidente da gestora de fundos Reag Investimentos, também estavam entre os alvos da operação.
O cunhado de Vorcaro, Fabiano Campos Zettel, chegou a ser detido na madrugada desta quarta no aeroporto quando embarcaria para Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, mas foi solto em seguida. A prisão foi apenas para a realização da operação desta quarta.
O que diz a defesa de Vorcaro
“A defesa de Daniel Vorcaro informa que tomou conhecimento da medida de busca e apreensão e reafirma que o Sr. Vorcaro tem colaborado integral e continuamente com as autoridades competentes. Todas as medidas judiciais determinadas no âmbito da investigação serão atendidas com total transparência. A defesa não teve ainda acesso aos autos.
O Sr. Vorcaro permanece à disposição para prestar esclarecimentos sempre que solicitado, reforçando seu interesse no esclarecimento completo dos fatos e no encerramento célere do inquérito. A defesa reitera confiança no devido processo legal e seguirá atuando nos autos para que as informações sejam tratadas de forma objetiva e dentro dos limites constitucionais.”
Entenda
Em novembro, o ex-presidente do BRB e Daniel Vorcaro foram alvos da Operação Compliance Zero, que investiga a concessão de créditos falsos. As fraudes podem chegar a R$ 17 bilhões em títulos forjados.
Em março de 2025, o BRB anunciou a intenção de comprar o Master por R$ 2 bilhões, mas o Banco Central (BC) rejeitou a negociação. Em novembro, foi decretada a falência da instituição de Vorcaro.
Com informações de Agência Brasil e g1.