Um esquema que facilitava a entrada irregular de vinhos de alto valor comercial foi desarticulado na manhã desta quinta-feira (15) pela Polícia Federal. A investigação aponta que a principal rota logística e financeira usada pelos suspeitos é a fronteira entre Santana do Livramento e Rivera, no Uruguai. [Assista ao vídeo no final da matéria]
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Foto: PF
A ação desta quinta contou com oito mandados de busca e apreensão, sendo três cumpridos em Santana do Livramento e cinco, em São Paulo. As medidas judiciais foram expedidas pela 2ª Vara Federal de Santana do Livramento, que determinou, ainda, o sequestro de imóveis e veículos, bem como o bloqueio de valores em contas bancárias dos investigados, que somam mais de R$ 220 milhões.
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Como a investigação começou
O inquérito policial teve início após informações de que moradores da região atuavam a serviço de grupos criminosos de São Paulo, viabilizando a entrada irregular de bebidas no país. Com a quebra de sigilos bancários e fiscais, a PF identificou um sofisticado esquema de lavagem de capitais.
O que foi descoberto
A investigação apontou que empresas sediadas em São Paulo, algumas com características de empresas de fachada, remetiam grandes quantias para operadores financeiros e logísticos na fronteira gaúcha. Os recursos eram sacados em espécie ou utilizados em operações de câmbio ilegal para financiar a aquisição de mercadorias estrangeiras e manter a logística do contrabando, retroalimentando o ciclo criminoso.
Durante a operação, foram apreendidos dispositivos eletrônicos, documentos e anotações, que serão submetidos à análise.
Veja vídeo:
