Uma quadrilha envolvida com fraudes contra clientes da Caixa Econômica é alvo da Polícia Federal (PF) nesta terça-feira (21). A Operação Digitus Fraus cumpriu 12 mandados de prisão preventiva e 11 mandados de busca e apreensão.
Foto: Polícia Federal
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As ordens judiciais foram cumpridas nas cidades de Porto Alegre, Brasília (DF), Itajaí (SC), Camboriú (SC) e Balneário Camboriú (SC).
Também foram sequestrados 17 veículos e um imóvel, além do bloqueio de valores nas contas investigadas, cujo montante aproximado é de R$ 42 milhões.
Investigação começou com prisão
A investigação começou com a prisão em flagrante de três indivíduos na cidade de Rio Grande, no sul gaúcho. Eles foram alvos da PF após terem sacado valores de contas de clientes da Caixa usando documentos falsos e cadastramento de biometria irregular.
Durante a apuração, a PF descobriu que os indivíduos integravam uma organização criminosa de Santa Catarina, de onde eram comandadas as fraudes junto às agências de diversos estados, incluindo o Rio Grande do Sul.
Cancelamento de cartões e pedidos de 2ª via
O esquema envolvia a fabricação de documentos falsos e acesso às respectivas contas mantidas na Caixa. Outra modalidade de fraude se dava pelo cancelamento de cartões via telefone, com solicitação de segunda via, cujo envio era direcionado para membros do grupo criminoso. Com o novo cartão, os valores das contas eram depositados ou transferidos.
Os investigados poderão responder pelos crimes de organização criminosa, estelionato majorado, falsidades documentais, além de lavagem de dinheiro e outros delitos.
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