Uma operação policial contra lavagem de dinheiro prendeu 23 pessoas nesta quarta-feira (9) na Bahia, entre eles os influenciadores Franklin Reis, Ramhon Dias, Nanam Premiações, Gaby Silva, Josemário Lins e Alexandre Tchaca. Conforme a investigação, eles são suspeitos de integrar um esquema de lavagem de dinheiro oriundo de rifas ilegais nas redes sociais.
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Foto: Reprodução
Segundo a Polícia Civil, o grupo usava mídias sociais para divulgar rifas de alto valor, com resultados manipulados para beneficiar integrantes da organização. Empresas de fachada e laranjas eram usados para esconder a origem dos valores ilícitos. Estima-se que o grupo movimentou R$ 680 milhões.
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Os responsáveis por liderar o esquema, de acordo com as investigações, seria o casal de rifeiros José Roberto Santos, mais conhecido como Nanam Premiações, e Gabriela Silva, a Gaby Silva. Juntos eles somam mais de 250 mil seguidores em apenas uma das redes sociais. O homem costumava postar os vencedores das rifas que divulgava enquando a mulher compartilhava fotos de viagens que fez com o marido.
Foto: Reprodução
O casal foi encontrado em um condomínio de luxo, na Estrada do Coco, na região metropolitana de Salvador, onde residiam.
Outros influenciadores
Além do casal Nanam Premiações e Gaby Silva, outros quatro influenciadores foram presos na operação desta quarta-feira. Entre eles, Ramhon Dias, que se apresenta como empresário e “máquina de prêmios”. Somente em uma rede social ele tem mais de 420 mil seguidores.
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Em 2023, ele teve prisão preventiva decretada pela Justiça por causa de suspeitas de lavagem ou ocultação de bens, jogos de azar e organização criminosa. Na época, o influencer publicou uma nota nas redes sociais afirmando que as acusações eram injustas. Ainda disse que tratava-se de “perseguição” e que seus advogados provariam a inocência dele.
Outro preso é o influenciador Franklin Reis, que ganhou notoriedade na internet com conteúdos humorísticos. Ele conquistou mais de 690 mil seguidores com a criação dos personagens Neka e Anias. Em 2023, Reis foi obrigado a fazer transferências bancárias para criminosos após ser sequestrado na praia de Itacimirim, na cidade de Camaçari, na Bahia.
Foto: Reprodução
Um policial influenciador também está entre os presos. Lázaro Andrade é conhecido como Alexandre Tchaca e tem 169 mil seguidores nas redes sociais. Ele é dono de um podcast policial e foi candidato a vereador em 2024, mas não foi eleito. No último 21 de março, o influencer usou suas redes sociais para dizer que estavam tentando “armar contra ele” e que dependendo dos rumos “largaria nomes”, pois tinha que “cair atirando”.
Foto: Reprodução
No mesmo vídeo, ele disse que desde novembro de 2024 havia recebido a informação de mandado contra ele e outros policiais. Revelou ainda que recebeu uma foto de um processo que corria em segredo de justiça que confirmava o nome dele e de outros colegas de farda.
Em nota, a Polícia Militar disse que nove agentes da corporação tiveram mandados de prisão decretados pela Justiça e que três deles são considerados foragidos. O documento ainda diz que os policias envolvidos já respondiam procedimentos administrativos.
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O influenciador Josemário Lins, que tem mais de 650 mil seguidores, foi encontrado onde mora, em Juazeiro, no norte do estado baiano. Ele se descreve como empreendedor e que “fábrica sonhos”. Nas redes sociais, ele divulgava rifas e fotos de viagens para os Estados Unidos e Dubai, além de carros de luxo.
Foto: Reprodução
O esquema
O grupo tinha uma forte presença em Salvador e na região metropolitana da capital baiana, além de cidades como São Felipe, Vera Cruz, Juazeiro e Nazaré. Conforme a Polícia Civil, a operação contava com uma estrutura sofisticada de transações financeiras, por meio de uso de empresas de fachada e pessoas para disfarçar a origem do dinheiro ilegal.
Foto: Polícia Civil
A investigação aponta que policiais militares da ativa e ex-PMs faziam parte da organização criminosa, oferecendo proteção, fornecendo informações privilegiadas e, em alguns casos, atuando diretamente como operadores das rifas ilícitas.
Os investigados usavam as redes sociais para divulgar rifas de centavos com prêmios de alto valor, como veículos de luxo, e atraía um grande número de participantes. Porém, segundo a Polícia Civil, os resultados eram manipulados e os prêmios frequentemente eram entregues a integrantes da própria organização, como forma de legitimar o esquema e ampliar os lucros.
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Além das prisões, a “Operação Falsas Promessas 2” cumpriu 30 mandados de busca e apreensão e seis medidas cautelares. Durantes as ações, até o momento, foram apreendidos veículos de luxo, relógios, dinheiro, celulares e notebooks. A Justiça autorizou o bloqueio de até R$ 10 milhões por CPF ou CNPJ investigado, somando o total de R$ 680 milhões entre bens e valores.
A ação conduzida pelo Departamento de Repressão e Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (Draco-LD), ocorre em Salvador, região metropolitana da capital baiana, São Paulo e outras cidades do interior do estado.
*Com informações do portal G1 da Bahia.