Uma operação cumpriu mandados de prisão preventiva e busca e apreensão, nesta quinta-feira (26), na região metropolitana de Porto Alegre, para combater o tráfico de drogas sintética e lavagem de dinheiro. Segundo a Polícia Civil, um estabelecimento agropecuário em Viamão e outro em Guaíba eram usado como fachada para venda ilícita de Cetamina, substância que é controlada e de uso veterinário na formulação de droga sintética – as conhecidas drogas K.
Foto: Polícia Civil/Divulgação
Coordenada pela 4ª Delegacia de Investigação do Narcotráfico, a Operação Polaco prendeu sete pessoas. Ainda de acordo com a Polícia Civil, entre os itens apreendidos estão 250 frascos de Cetamina, além de joias, 10 veículos, e nove armas.
Os alvos da operação estão nas cidades de Novo Hamburgo, São Leopoldo, Porto Alegre, Viamão, Guaíba, Alvorada, Canoas, Gravataí, Cachoeirinha, Sapucaia do Sul e Palhoça, na região metropolitana de Florianópolis, em Santa Catarina. A investigação apontou que os responsáveis pelo estabelecimento possuíam vínculo direto com o tráfico de drogas, inclusive com antecedentes criminais pelo mesmo crime.
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Esquema do tráfico e funções
Os criminosos se dividiam entre as funções. Enquanto uns eram operadores financeiros, outros atuavam como intermediários comerciais, fornecedores, transportadores e até entregadores. O esquema tinha contas bancárias interpostas, conhecidas como “contas de passagem”, movimentadas por indivíduos com aparente ausência de capacidade econômica para mascarar a origem ilícita do dinheiro e passar aos destinatários, principalmente empresas de fachada.
A principal empresa utilizada no esquema de distribuição da Cetamina adquiriu quantidades expressivas do produto junto à distribuidora autorizada. Segundo a delegada Ana Flávia Leite, que coordenou a operação, foram adquiridas 413 das 483 unidades de um lote específico, e 210 de 360 unidades de outro — superando em larga escala os demais compradores registrados no país, evidenciando desvio sistemático de finalidade e direcionamento do produto para o tráfico.
Lavagem de dinheiro
Os criminosos também usaram diversas estratégias para lavagem de dinheiro, como o smurfing (fragmentação de depósitos em espécie abaixo do limite de rastreamento), aquisição de veículos de alto valor e artigos de luxo com pagamento à vista, registro de bens em nome de terceiros e estruturação empresarial com capital social desproporcional à atividade declarada.
Foram detectadas transações com empresas do ramo de imóveis e comércio de ouro, além de aportes diretos em contas de pessoas físicas que, na sequência, redirecionavam os valores à empresa que era usada como fachada. As movimentações superaram os R$ 500 mil.
Foto: Polícia Civil/Divulgação
Ainda de acordo com a polícia, a organização criminosa articulava tratativas diretas de venda de Cetamina, reorganização de fornecedores e disputas territoriais entre integrantes. Além do núcleo logístico e financeiro, a investigação revelou o uso de empresas de estética e pet shop para dissimulação patrimonial, bem como o envolvimento de mulheres ligadas afetivamente aos principais articuladores da quadrilha, as quais atuavam como administradoras formais de contas, imóveis e veículos, sem, contudo, apresentarem qualquer fonte lícita de renda compatível com os valores movimentados.
Ligação com tráfico na região
A investigação está ligada à Operação Special-K, deflagrada em março deste ano. Naquela oportunidade, a polícia apurou que um casal vendia Cetamina e Ecstasy em São Leopoldo, atuando com autorização de lideranças de uma facção criminosa no Vale do Sinos. A organização tinha mais de 30 integrantes.
